公告日期：2024-11-30

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-052
创维数字股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第四次会议
于 2024 年 11 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司
2024 年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累计投票提案外的所提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于2025年度与创维集团财务有限公司开 √

展金融业务预计的议案》

3.00 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议 √作为投票对象的子
案》 议案数：（2）

3.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的日 √

常关联交易预计

3.02 与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交 √

易预计

4.00 《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议 √作为投票对象的子
案》 议案数：（2）

4.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的关 √

联租赁交易预计

4.02 与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租 √

赁交易预计

5.00 《关于调整为子公司提供担……
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