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公告日期:2024-08-28
证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2024-041
德展大健康股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会
议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出;公司于 2024 年 8 月 27 日
10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事9 人。会议由董事长魏哲明先生主持,公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
公司依据 2024 年上半年生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司
2024 年半年度报告》《德展大健康股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。2024年上半年公司实现营业收入 2.48 亿元,同比增长 12.46%,实现归属上市公司股东净利润 1,015.26 万元,同比增长 234.22%。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案审议获得通过,并已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-040)。
三、备查文件
1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
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