公告日期：2024-12-20

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-079

航锦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。

2024 年 12 月 19 日召开的公司第九届董事会第 13 次临时会议，审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 1 月 6 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 9：15～15：00 期
间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2024 年 12 月 30 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：

本次股东大会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 审议《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 √

2.00 审议《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的 -

议案》

2.01 审议《关于选举李海波先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案》

2.02 审议《关于选举邵自威先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案》

2、提案披露情况：

上述提案已经公司 2024 年 12 月 19 日召开的第九届董事会第 13 次临时会
议审议通过。详细内容见刊登在 2024 年 12 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项：

本次大会提案 1.00 为特别决议提案，需经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司的控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以下，本次股东
大会审议的议案 2 采用非累积投票制。

三、提案编码注意事项

本次股东大会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，
视为对所有提案表达相同投票意见。

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及……
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