公告日期：2024-12-13

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2024-053
岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第七十次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董
事会第十八次会议决定于 2024 年 12 月 30 日(星期一)召开公司第七十次（临时）
股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：第七十次（临时）股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 12 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）依据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》 √ 作为投票对象的子议
案数：(2)

同意与第一大股东关联方2025 年度日常关联交 √

1.01

易预计总额 472,710 万元

同意与兴长集团及其分子公司 2025 年度日常关 √

1.02 联交易预计总额13,454 万元

提案 1.00 具体内容详见 2024 年 12 月13 日披露于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-052）以及《第十六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-051)。股东中国石化集团资产经营管理有限公司需回避表决提案 1.01，股东湖南长炼兴长集团有限责任公司、湖南长炼兴长企业服务有限公司需回避表决提案1.02，上述股东不接受其他股东委托进行投票。

上述提案属关联交易事项，须逐项表决；中小投资者对提案的表决，公司单独计票并公开披露。

上述提案已经公司第十六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 12 月13 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资……
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