公告日期：2024-08-30

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-025

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十三次会议
通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确
认。会议于 2024 年 8 月 28 日上午在本公司三楼会议室以现场及通讯
相结合的方式召开，由董事长主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事万良勇以通讯方式出席会议，3 位监事及董秘列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、公司 2024 年半年度报告及摘要（见公告编号 2024-026《广
东汕头超声电子股份有限公司 2024 年半年度报告》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

二、关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请追加 20000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保及抵押担保的议案。（详见公告编号 2024-027《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司提供担保的公告》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二四年八月二十八日

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