公告日期：2024-10-31

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-040
山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定 于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11 月15日下午3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积

投票提案

1.00 《关于补选董事的议案》 √

2.00 《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》 √

3.00 《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》 √

（二）上述议案已经 2024 年 8 月 29 日召开的公司九届二十三次董事会、
2024 年 10 月 29 日召开的公司九届二十四次董事会审议通过，并提交本次股东
大会审议。议案的具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 8 月 31 日披
露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公
告》和 2024 年 10 月 31 日披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》。
（三）上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。议案一属于需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

（四）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

（五）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登……
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