公告日期：2024-07-24

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 上市地点：深圳证券交易所
东莞发展控股股份有限公司

对控股子公司减资暨重大资产重组

实施情况报告书

交易对方 注册地址

东莞市轨道项目投资有限公司 广东省东莞市东城街道莞樟路东城
段 199 号 1 栋 203 室

独立财务顾问

二〇二四年七月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就本报告书内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。

审批机关对本次重组事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

目录

公司声明......2
目录......3
释义......5
第一节 本次交易概况......8

一、本次交易的具体方案......8

二、本次交易的性质......11
第二节 本次交易实施情况......15

一、本次交易的决策过程和审批情况......15

二、本次交易的具体实施情况......16

三、本次重组实际情况与此前披露的信息是否存在差异......18

四、董事、监事、高级管理人员的变动情况......18
五、本次重组实施过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其
他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情

形......19

六、本次重组相关协议及承诺的履行情况......19

七、本次交易后续事项......19
第三节 中介机构意见......21

一、独立财务顾问核查意见......21

二、法律顾问核查意见......21
第四节 备查文件及备查地点......23

一、备查文件......23

二、备查地点......23

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书 指 《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大
资产重组实施情况报告书》

重组报告书 指 《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大
资产重组报告书（草案）（修订稿）》

东莞控股、公司、上市 指 东莞发展控股股份有限公司（股票代码：000828.SZ）
公司

公司股票 指 东莞控股的 A 股股票（股票代码：000828.SZ）

一号线建设公司、标的 指 东莞市轨道一号线建设发展有限公司

公司

标的资产 指 东莞控股拟对其控股子公司一号线建设公司减资的全部
注册资本

东莞市国资委 指 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会

政府方出资代表、轨投 指 东莞市轨道项目投资有限公司，代表东莞市政府向一号线
公司、交易对方 建设公司出资的股东

东莞市发展和改革局于 2019 年 1 月通过公开招标选定的
中标社会资本 指 东莞发展控……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。