公告日期：2024-07-24

天音通信控股股份有限公司
（需经公司 2024 年度第二次临时股东大会审议）

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会 ...... 7

第三节 股东大会提案...... 14

第四节 股东大会的表决与决议...... 14

第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 独立董事 ...... 21

第三节 董事会 ...... 25

第四节 董事会秘书 ...... 30

第六章 经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第三节 监事会决议 ...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38

第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 39

第十章 合并、分立、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经江西省人民政府赣股（1997）08 号《股份有限公司批准证书》批准，由赣州酒厂、赣南农药厂、寻乌县园艺场、安远县国营孔田采育林场、信丰县脐橙场、江西赣南果业开发公司六家国有企业共同发起，以募集方式设立；在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码 360000110002043，公司具有独立的企业法人资格，其行为受中国法律约束，合法权益受中国法律保护，公司所设分公司已经在分公司所在地、市、县工商行政管理局登记，领取了营业执照。

根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等有关规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机制，充分配备党务工作人员，保障党组织的工作经费，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第三条 公司于 1997 年 10 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]460 号、
461 号文批准，并于 10 月 14 日首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股（其中公司职
工股 250 万股）。公司向境内投资人发行的 2250 万股社会公众股，于 1997 年 12 月 2 日在
深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：天音通信控股股份有限公司

Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd.

第五条 公司住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号

公司邮政编码：341000

第六条 公司注册资本为人民币 1,025,100,438 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。