公告日期：2024-11-23

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-065号
天音通信控股股份有限公司

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股
股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次向特定对象发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了公司
向特定对象发行 A 股股票的相关议案，同意公司向包括深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）在内的符合中国证监会及深交所规定条件的不超过 35名（含 35 名）特定对象发行不超过公司本次发行前总股本 30%的股票，即不超
过 307,530,131 股（含本数）。鉴于公司拟对 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票认购方案的部分内容进行调整，2024 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于关于公司与深圳市投资控股有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）>的议案》等相关议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定及本次向特定对象发行方案，公司与深投控于 2023 年 8 月 8 日、2024 年 11
月 21 日签署了《天音通信控股股份有限公司与深圳市投资控股有限公司关于天
音通信控股股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“认购协议”）、《天音通信控股股份有限公司与深圳市投资控股有限公司关于天音通信控股股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》（以下简称“补充协议（一）”），深投控拟以现金参与本次发行认购，认购总额为本次发行募集资金总额的 19.03%，认购数量为本次发行股份数量的 19.03%，且如按发行价格计算的股份数量存在小数点后位数，则对应股份数量向上取整。

（二）本次交易构成关联交易

鉴于深投控系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，深投控为公司关联方，其认购公司本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。
（三）审议程序

本次向特定对象发行 A 股股票已经公司第九届董事会第二十次会议、2023
年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十八次会议、2024 年第三次临时股东大会、第九届董事会第三十次会议以及第九届董事会第三十二次会议审议通过。

控股股东深投控已同意发行人本次向特定对象发行股票方案，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

（四）本次交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：深圳市投资控股有限公司

统一社会信用代码：914403007675664218

法定代表人：何建锋

成立日期：2004 年 10 月 13 日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,318,600.00 万元

注册地：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、
19 楼

主要股东及持股比例：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%
经营范围：一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
（二）主要财务指标

单位：万元

科目 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。