公告日期：2024-07-06

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-051
鲁西化工集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、召集人：2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第四十九
次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知
的议案》，定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年
第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2024 年 7 月 22 日 9:15 至 2024 年 7 月 22 日 15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 16 日（星期二）；
7、出席对象：

（1）凡在 2024 年 7 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 √

1.00 解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的

议案

2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》 √

3.00 部分条款的议案

4.00 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 √

披露情况：上述议案详见公司 2024 年 7 月 6 日在《中国证

券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

上披露的相关公告。根据《公司章程》规定，议案 1-2 为特别决

议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年7月19日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办

理登记，并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理……
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