公告日期：2024-12-20

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-050
中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
11 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权 益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:50。

网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）。其中，通过深交所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，
13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26
日 9:15～15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 12 月 19 日（星期四）15:00 收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 提案名称 （该列打勾的
编码 栏目可以投

票）

100 总议案 √

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

以上提案的具体内容于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料》等。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。

2、登记时间

2024 年 12 月 20 日 8:30～11:30，13:30～17:30

3、登记地点

江西省赣州市章贡区章江南大道 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。