公告日期：2024-07-27

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-41
秦川机床工具集团股份公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2024 年 7 月 26 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7
月 26 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第四十二次会议决议召开

（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 253 人，代表股份 494,384,275 股，占公司有表
决权股份总数的 48.9546％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 365,206,322 股，占公司有表决
权股份总数的 36.1632％。

通过网络投票的股东 249 人，代表股份 129,177,953 股，占公司有表决权股
份总数的 12.7914％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 249 人，代表股份 37,772,174 股，占公司有
表决权股份总数的 3.7403％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,790,775 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9695％。

通过网络投票的中小股东 248 人，代表股份 27,981,399 股，占公司有表决权
股份总数的 2.7708％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人出席或列席了本次 会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议共审议了 4 项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进
行逐项表决，其中第 1-3 项为累积投票提案，具体情况如下：

议案名称 表决意见 总体 中小股东 表决
表决情况 表决情况 结果

1.01 非独立董事候 股份数 488,167,956 31,555,855

选人马旭耀 同意 当选
议案 1.00 审 比例 98.7426% 83.5426%

议《关于选举 1.02 非独立董事候 股份数 488,162,261 31,550,160

选人李强 同意 当选
公司第九届 比例 98.7415% 83.5275%

董事会非独 1.03 非独立董事候 股份数 488,163,411 31,551,310

立董事的议 选人刘金勇 同意 当选
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