公告日期：2024-07-27

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-45
秦川机床工具集团股份公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任

高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开
2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司
第九届监事会非职工代表监事的议案》，于 2024 年 6 月 26 日召开第三届第二次
职工代表组长联席会议选举产生了公司第九届董事会职工代表董事、第九届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举顺利完成。

2024 年 7 月 26 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司
第九届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。同日，公司召开了第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事长：马旭耀先生

（二）董事会成员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，具体成员如下：

马旭耀先生、李强先生、寇植达先生、刘金勇先生、王俊锋先生、聂丽洁女士（独立董事）、李学楠女士（独立董事）、李兵先生（独立董事）、杭宝军先生（职工代表董事）；

公司第九届董事会任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过
之日起计算。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性在公司股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会成员的简历详见公司于 2024 年 7 月 11 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-35）和《关于换届选举职工代表董事的公告》（公告编号：2024-37）。

（三）第九届董事会专门委员会成员

公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具体情况如下：

1、战略委员会：马旭耀先生（召集人）、李学楠女士、李兵先生、李强先生、寇植达先生；

2、审计委员会：聂丽洁女士（召集人）、李学楠女士、王俊锋先生；

3、薪酬与考核委员会：李学楠女士（召集人）、李兵先生、聂丽洁女士；
4、提名委员会：李兵先生（召集人）、李学楠女士、刘金勇先生。

上述董事会专门委员会任期与第九届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人聂丽洁女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第九届监事会组成情况

（一）监事会主席：华斌先生

（二）监事会成员

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监
事 2 名，具体成员如下：

华斌先生、刘源先生、费堃先生、王芸女士（职工代表监事）、吕小虎先生
（职工代表监事）。

公司第九届监事会任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过
之日起计算。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于监事会成员三分之一，符合相关法律法规的规定。

监事会成员的简历详见公司于 2024 年 7 月 11 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-36）和《关于换届选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-38）。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）聘任公司高级管理人员情况

1、总经理：李强先生；

2、副总经理：刘金勇先生、刘耀先生、曾冉先生、庞亮先生；

3、财务总监：张秋玲女士；

4、董事会秘书：李静女士。

高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。