公告日期：2024-08-31

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-53
秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开了
第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会
的议案》，同意公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议
第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 14:30

2、网络投票时间：2024 年 9 月 27 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 27 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 9 月 20 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √

补充流动资金的议案》

（二）审议和披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

（三）特别强调

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议议案为普通决议事项，需逐项表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）、证券账户卡进行登记。……
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