公告日期：2024-09-05

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-55
秦川机床工具集团股份公司

关于非公开发行股票限售股份解除限售

上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司 2020 年度非公开发行股票的限售流通股，数量为 206,000,000 股，占公司当前总股本的 20.40%。

2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2024 年 9 月 9 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售的股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2500 号），公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）206,000,000股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额为人民币 799,280,000 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 15,899,773.58 元（不含增值税）后，非公开发行 A股募集资金净额为人民币 783,380,226.42 元。考虑前述发行费用的增值税人民币953,986.42 元后，实际募集资金净额为人民币 782,426,240.00 元。上述募集资金
已于 2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专户，经希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了《验资报告》（希会验字〔2021〕0041 号）。

本次非公开发行股票新增股份已于2021年9月8日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共 1 名，为控股股东法士特集团，其认购的 206,000,000 股股份限

售期为发行结束之日起 36 个月，可上市流通日为 2024 年 9 月 9 日。

2、股份发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 693,370,910 股增加至

899,370,910 股。2023 年 6 月，公司向控股股东法士特集团在内的 14 名特定对象

共计发行股份 110,512,129 股，公司总股本由 899,370,910 股增加至 1,009,883,039

股。截至本公告日，除上述变动外，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致

公司股本数量发生变化的情况，公司总股本为 1,009,883,039 股，其中有限售条

件的股份数量为 244,978,249 股，占公司总股本的 24.26%；无限售条件的股份数

量为 764,904,790 股，占公司总股本的 75.74%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股东共计 1 名，为公司控股股东陕西法士特汽车传动集

团有限责任公司。截至本公告日，法士特集团的承诺事项如下：

承

承 诺

诺 事 承诺内容 承诺开始 承诺结束 履约情况
事 项 日期 日期 说明
由 类

别

法士特集团关于股份锁定的承诺，具体内容如下：

1、本公司同意自秦川机床本次发行结束之日（指本次发行的

股份上市之日）起，十八个月内不转让本次认购的股份，并

委托秦川机床董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳

股份 分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本

2022 限售 公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十八个月内不 2023-07-07 2025-01-07 正常履行
年度 承诺 转让。 中

向特 2、本公司保证在不履行或不完……
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