公告日期：2024-10-09

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-59
秦川机床工具集团股份公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
于 2024 年 9 月 30 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 10
月 8 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》；

经审核，监事会认为：公司《首期限制性股票激励计划管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经审核，监事会认为：公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司高级管理人员、研发骨干、销售骨干和高技能人才等员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第九届监事会第三次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2024 年 10 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。