公告日期：2024-12-31

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-054

财信地产发展集团股份有限公司

二〇二四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：30

2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发展
集团股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：贾森

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 193 人，代表股份 403,127,145 股，
占公司有表决权股份总数的 36.6325％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占
公司有表决权股份总数的 36.2503％。

通过网络投票的股东 192 人，代表股份 4,206,351 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3822％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份4,206,351股，占公司有表决权股份总数的 0.3822％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.00％。

通过网络投票的中小股东 192 人，代表股份 4,206,351 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3822％。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案 1.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 402,231,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778％；反对 604,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1500％；弃权 291,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％。

中小股东总表决情况：

同意 3,310,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7013％；反对 604,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3735％；弃权 291,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9252％。

表决结果：通过。

提案 2.00 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意 402,200,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7702％；反对 647,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1605％；弃权 279,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0692％。

中小股东总表决情况：

同意 3,280,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9785％；反对 647,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3863％；弃权 279,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6352％。

表决结果：通过。

提案 3.00 关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案

总表决情况：

同意 3,279,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.9667％；反对 650,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 15.4552％；弃权 276,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.5781％。

中小股东总表决情况：

同意 3,279,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 77.9667％；反对 650,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4552％；弃权 276,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5781％。

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