公告日期:2024-08-28
证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-037
承德露露股份公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会
议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式发出,会议于 2024
年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
(一)审议通过公司《2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:
2024-039)。
(二)审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果:关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、李元龙、施佩影回避表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告 》( 公告编号:2024-040)。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年八月二十八日
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