公告日期：2024-08-29

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-27
唐山冀东装备工程股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8
月 16 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知及资料。会议于 2024 年 8月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及<半年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 29 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-28）及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-29）。

（二）审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过了公司《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核，以下人员为第八届董事会非独立董事候选人：

非独立董事：焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，以下人员为第八届董事会独立董事候选人：

独立董事：傅万堂先生、张俊民先生、邹积玉先生。

第八届董事会任期：自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了公司《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》

根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，拟定公司第八届董事会董事薪酬方案如下：

非独立董事薪酬：由股东大会决定。

独立董事薪酬：8 万元人民币/年（税前），独立董事履职产生的必要费用，由公司另行支付。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了公司《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。结合审计工作实际情况，拟订公司 2024
年度审计费用为 88 万元，其中财务审计费用为 53 万元，内部控制审计费用为 35
万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024--30）。

（六）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 19 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技
大厦 11 层会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024--32）。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

附件：董事候选……
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