公告日期：2024-12-07

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-53

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2024年12月6日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年12月25日下午2:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月25日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024年12月18日（星期三）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2024年12月18日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

关联股东冀东发展集团有限责任公司需在股东大会上对相关议案回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。具体议案及内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。
二、会议审议事项

（一）审议的提案

本次股东大会提案编码表

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 关于与北京金隅财务有限公司签订 √

《金融服务协议》暨关联交易的议案

2.00 2025 年日常关联交易预计的议案 √

3.00 关于租赁房屋暨关联交易的议案 √

（二）披露情况

以上提案内容详见2024年12月7日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号2024-49）、《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-50）、
《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号2024-51）。

（三）特别说明

第1.00项议案、第2.00议案、第3.00项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，公司不接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的……
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