公告日期：2024-11-29

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 036 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第 14
次会议决定，于 2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00 召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2024 年第 14 次会议，审
议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 15:00。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15－15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2024 年 12 月 20 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案 √

2.00 2024 年中期利润分配方案 √

3.00 关于第六届董事会董事调整的议案 √

（二）议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 31 日、2024
年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会 2024 年第 10 次会
议决议公告》《第六届董事会 2024 年第 11 次会议决议公告》《关于 2024-2026
年度股东回报规划的公告》《第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议公告》。
（三）特别提示

《关于制定＜2024-2026 年度股东回报规划＞的议案》《2024 年中期利润分
配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、会议登记等事项

1……
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