公告日期：2024-12-07

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-061
宁夏银星能源股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024
年 12 月 6 日收到公司董事雍锦宁先生提交的书面辞职报告，雍锦宁先生因工作调整原因申请辞去公司董事、副董事长职务，并同时辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，雍锦宁先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，雍锦宁先生未直接或间接持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，雍锦宁先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

雍锦宁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对雍锦宁先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 7 日

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