公告日期：2024-08-27

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-051
安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2024年8月23日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）15：00。

（2）网络投票时间：2024年9月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日，9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 9 月 12 日 上 午 9:15— 下 午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、会议出席对象

（1）截至2024年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的项目
可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 关于补选非独立董事的议案 √

2.00 关于补选非职工代表监事的议案 √

1、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司九届三次董事会、九届三次监事会会议审议通过，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

2、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间……
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