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公告日期:2024-08-27
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2024-048
安徽安凯汽车股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2024年8月12日以电话和短信方式发出通知,并于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议由公司监事会主席范家辰召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:
1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(具体内容详见与本公告日披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号:2024-050)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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