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公告日期:2024-08-27
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2024-047
安徽安凯汽车股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知于
2024 年 8 月 12 日以电话和短信方式发出通知,并于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。
本次会议应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人,会议由公司董事长黄李平召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:
1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
(具体内容详见与本公告日披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》)。
表决结果:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订〈安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》
为完善公司治理,保障经理层依法合规履行职责,结合公司实际情况,特修订《安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法》。
表决结果:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-049)。
表决结果:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-051)。
表决结果:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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