公告日期：2024-07-24

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B
中信证券股份有限公司

关于

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划

回购注销部分限制性股票相关事项

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 7 月

目录

第一章 释义...... 3
第二章 声明...... 4
第三章 基本假设...... 5
第四章 2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 ...... 6
第五章 本次回购注销相关事项的说明...... 8
一、股份回购原因及回购数量...... 8
二、回购注销的价格...... 9
三、回购资金总额与回购资金来源...... 10
第六章 独立财务顾问意见...... 11

第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
张裕股份、公司、上市公 指 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司，A股股票代码：000869
司

限制性股票激励计划、激 指 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023年限制性股票激励计划

励计划

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的业务骨干、技术骨干及董
事会认为需要激励的其他人员

限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应条件后分次解除
限售的公司股票

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部解
除限售或回购注销完毕的期间

限售期 指 根据相关法律法规规定，激励对象不得转让限制性股票的期间

解除限售期 指 本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票可
以解除限售并上市流通的期间

解除限售日 指 本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票解
除限售之日

解除限售条件 指 根据本计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本独立财务顾问、独立财 指 中信证券股份有限公司

务顾问

股东大会 指 张裕股份股东大会

董事会 指 张裕股份董事会

监事会 指 张裕股份监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股权激励管理办法》、 指 《上市公司股权激励管理办法》

《管理办法》

《公司章程》 指 《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》

元/万元 指 人民币元/万元

第二章 声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由张裕股份提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真……
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