公告日期：2024-07-24

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 046
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于对 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整

并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票回购数量：425,666 股。
限制性股票回购价格：因激励对象离职、发生职务变动不再符合公司 2023
年限制性股票激励计划条件、个人业绩考核结果为“C”或“D”而回购的
限制性股票的回购价格为 14.96 元/股。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日
召开 2024 年第四次临时董事会会议和 2024 年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。同意对已离职的 1 名激励对象、发生职务变动不再符合公司 2023年限制性股票激励计划条件的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 157,790 股限制性股票回购注销，同意对在职且考核结果为“D”的 24 名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个解除限售期不能解除限售的230,486股限制性股票回购注销，同意对在职且考核结果为“C”的 16 名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个解除限售期不能解除限售的 37,390 股限制性股票回购注销，合计回购注销
限制性股票 425,666 股，占授予限制性股票总量的 6.27%，约占公司目前总股本的 0.06%。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于核查<烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 5 月 19 日，公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票
激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-临 016）。公司对本次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

3、2023 年 5 月 24 日，公司披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年度股东大会审议并通过了《关于公
司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时董事会，会议审议通过
了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开 2023 年第一次临时监事会，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向 2023 年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的授予相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

6、2023 年 7 月 19 日，公司发布《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于 2023
年限制性股票激励计划授予结果公告》，根据该公告显示，2023 年限制性股票激
励计划授予日为 2023 年 6 月 26 日，授予日确定的激……
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