公告日期：2024-12-27

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 66

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2024 年第七次临时董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 12 月 20
日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。

4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于处置部分葡萄基地的议案》

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

有关详细情况，请参见同日本公司披露的《关于处置部分葡萄基地的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二○二四年十二月二十七日

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