公告日期：2024-08-29

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-066

吉林电力股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于

2024 年 8 月 16 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第二十二次会议以现场
与视频相结合的方式召开。

3.公司应参会的董事 7 人，实参会董事 5 人。董事牛国君先生因
公无法出席，全权委托董事杨玉峰先生代为表决；董事明旭东先生因公无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。

4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审阅并接受了李铁证先生的辞呈。因工作变动原因，
李铁证先生辞去公司第九届董事会股东代表董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。李铁证先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

参会董事对李铁证先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。
（二）会议审阅并接受了廖剑波先生的辞呈。因工作变动原因，廖剑波先生辞去公司第九届董事会股东代表董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，廖剑波先生不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。廖剑波先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

参会董事对廖剑波先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。
（三）审议《关于提名公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案》

1.审议《关于提名胡建东先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案》

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名胡建东先生为
公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第九届董事会提名委员会认为：

根据法律、行政法规及有关规定，胡建东先生具备担任上市公司董事的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件，同意
提名胡建东先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。

2.审议《关于提名吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案》

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名吕必波先生为
公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第九届董事会提名委员会认为：

根据法律、行政法规及有关规定，吕必波先生具备担任上市公司董事的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件，同意提名吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。

（四）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司信息披露管理规定>的议案》

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司信息披露管理规定>的议案》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司信息披露管理规定》。

（五）审议《关于投资建设盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目的议案》

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建
设盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目的议案》，同意公司全资子公司北京吉能新能源科技有限公司的控股子公司盐城吉
电氢能源科技有限公司投资建设盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目，该项目工程动态投资 132,600 万元，项目资本金不低于工程动态总投资的 20%，其余建设资金通过长期贷款方式解决。资本金根据工程进展情况逐步注入。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于投资建设盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目的公告》（2024-068）。

（六）审议《关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供 EPC 工程总承包服务暨关联交易的议案》

关联董事李铁证先生和廖……
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