公告日期：2024-12-13

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-100

吉林电力股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于

2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2023 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议在公
司三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。

3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。董事杨玉峰先生因公
无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；独立董事金华先生因公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。

4.公司董事长杨玉峰先生因公无法出席并主持本次会议，由过半数董事推举，董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于调整公司经理层成员 2024 年度综合业绩责任书的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整公司
经理层成员 2024 年度综合业绩责任书的议案》。

（二）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司章程》及《吉林电力股份有限公司章程修订内容前后对照表》。
（三）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司2024 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》及《吉林电力股份有限公司股东会议事规则修订内容前后对照表》。

（四）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司2024 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》及《吉林电力股份有限公司董事会议事规则修订
内容前后对照表》。

（五）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。

（六）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<董事
会提名委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

（七）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

（八）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

（九）审议《关于制定<吉林电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<吉林
电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》。

（十）审议《关于修……
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