公告日期：2024-08-27

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-66
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于变更 2024 年第一次临时股东大会现场会议地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

鉴于2024年第一次临时股东大会现场会议原定场地接到紧急通知，因政府限电原因预计无法满足会议需要，为保障本次股东大会顺利召开，方便广大股东参会，经综合考虑实际情况及会务安排，公司决定将2024年第一次临时股东大会的现场会议地址变更为成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室。除现场会议召开地址变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年8月3日、2024年8月17日、2024年8月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》。原定于2024年8月27日在成都市锦江区三色路238号-新华之星A座-文轩会议中心四楼-中型会议室A1召开公司2024年第一次临时股东大会。

鉴于2024年第一次临时股东大会现场会议原定场地接到紧急通知，因政府限电原因预计无法满足会议需要，为保障本次股东大会顺
利召开，方便广大股东参会，经综合考虑实际情况及会务安排，公司决定将2024年第一次临时股东大会现场会议地址由成都市锦江区三色路238号-新华之星A座-文轩会议中心四楼-中型会议室A1变更为成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室。除现场会议召开地址变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。本次变更股东大会召开地点的事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

现将变更会议地点后的股东大会相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。

2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2024 年 8 月 2 日经
公司第九届董事会第三十次会议、2024 年 8 月 12 日经公司第九届董
事会第三十一次会议审议通过。

3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8
月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024 年 8 月 27 日 9：15-15：00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 20
日（星期二）。

7．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 2
楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案如下表：

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。