公告日期：2024-12-03

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-110
债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2
新希望六和股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2024 年12月1 日以电子邮件方式通知了全体董
事。第九届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，公司实施员工持股计划并制定了《<新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》。

本议案已经公司第四届职工代表大会第三次会议、第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案将提交到公司 2024 第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《<新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》。

（二）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了规范公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第四届职工代表大会第三次会议、第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案将提交到公司 2024 第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过了“关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事项的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会及其下设的薪酬委员会负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会候选人；

3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以
及分配的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上……
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