公告日期：2024-12-20

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-120

债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 12 月 19 日（星期四）
下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年12月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-15:00。

会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会
议室

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘畅女士

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,343人，代表股份2,799,175,399股，占公司有表决权股份总数的61.9684％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,458,836,877股，占公司有表决权股份总数的54.4340％。通过网络投票的股东1,340人，代表股份340,338,522股，占公司有表决权股份总数的7.5344％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,335人，代表股份336,101,022股，占公司有表决权股份总数的7.4406％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1,335人，代表股份336,101,022股，占公司有表决权股份总数的7.4406％。

公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：

（一）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案”

总表决情况：

同意2,788,281,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6108％；反对10,457,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3736％；弃权435,800股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

中小股东总表决情况：

同意325,207,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7589％；反对10,457,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1115％；弃权435,800股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1297％。

（二）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案”

总表决情况：

同意2,788,327,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6125％；反对10,418,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3722％；弃权429,000股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％。

中小股东总表决情况：

同意325,253,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7725％；反对10,418,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0999％；弃权429,000股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1276％。

（三）审议通过了“关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案”

总表决情况：

同意2,788,231,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6090％；反对10,507,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3……
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