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发表于 2024-12-04 18:23:13 股吧网页版
天山股份:第八届董事会第四十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-05


证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2024-081
天山材料股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 11 月 29 日
以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知。
2、公司第八届董事会第四十一次会议于 2024 年 12 月 4 日以现
场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,董事刘燕、
王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长刘燕,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见《会计师事务所选聘制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,财务报告审计费用不超过 760 万元人民币(含交通费)、内部控制审计费用不超过 110 万元人民币(含交通费)。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-082)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

分项表决情况如下:

1、中国建材集团有限公司及其所属公司 2025 年日常关联交易预计

该项表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次预计交易构成关联交易,关联董事刘燕、王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松已回避表决。

2、中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2025 年日常关联交易预计

该项表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次预计交易构成关联交易,无关联董事。

3、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 2025 年日常关联交易预计

该项表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次预计交易构成关联交易,无关联董事。

4、安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 2025 年日常关联交易预计

该项表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次预计交易构成关联交易,关联董事赵新军已回避表决。

5、浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司 2025 年日常关联交易预计

该项表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次预计交易构成关联交易,无关联董事。

由于过去连续 12 个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关联交易金额(不含本次关联交易)累计达到董事会审议标准,本次一并提交公司股东大会的审议,与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

具体内容详见《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-083)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

(四)审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度绩效薪酬方案的议案》

本议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意公司高级管理人员 2023 年度绩效薪酬方案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联董事赵新军已回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于 2024……
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