公告日期：2024-12-27

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-074
云南铜业股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于
2024 年 12 月 23 日以加密邮件方式发出，表决截止日期为
2024 年 12 月 26 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决
票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现的议案》；

孔德颂先生、孙成余先生与本项议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024 年第二次会议审议通过。

根据公司《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经理层成员 2023 年度关键业绩指标》及相关规定，董事会结合 2023 年公司生产经营完成情况，按照绩效评价标准，审

议同意 2023 年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现事项，

审议结果如下：

序号 姓名 现任职务 任职 从公司获得 2023 年度薪酬
情况 薪酬（万元） 领取时间

1 孔德颂 董事长、党委书记 现任 136.44 2023 年 1-12 月

2 孙成余 副董事长、总经理 现任 176.11 2023 年 1-12 月

3 韩锦根 党委副书记 现任 133.91 2023 年 1-12 月

4 高洪波 财务总监、董事会秘书 现任 0 2023 年未在公
司领取薪酬

5 袁明理 总法律顾问、首席合规官 现任 73.96 2023 年 1-12 月

6 黄云静 原财务总监 离任 101.88 2023 年 1-9 月

7 史谊峰 原副总经理 离任 77.69 2023 年 1-7 月

合计 699.99 -

注：上表数据为孔德颂先生、韩锦根先生于 2023 年 1 月至 12 月

任公司副总经理期间所领取薪酬。

二、关联董事回避表决后，以 8 票同意，0 票反对，0

票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司高级管理人员

2024 年度关键业绩指标的议案》。

孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会

议审议通过。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日

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