公告日期：2024-11-12

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-031
潍柴重机股份有限公司

20 24年第 六次 临时 董事会 会议 决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方
式召开了公司 2024 年第六次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2024
年 11 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际
出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

1.关于公司 2024 年中期利润分配的议案

根据公司 2024 年前三季度财务数据（未经审计），公司 2024 年前三季度实
现合并净利润为 14,444.99 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为14,444.99 万元。2024 年前三季度母公司实现净利润为 8,839.76 万元。

为进一步提升股东回报，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，公司拟提高现金分红频次，对全体股东实施 2024 年中期分红。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，并考虑公司目前经营情况、资金需求和股东回报等因素，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年中期利润分配预案如下：以现
有总股本 331,320,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含
税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。

本预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案

本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，同
意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人士签署与本次交易相关的法律文件及办理其他相关事宜。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十一日

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