公告日期：2024-11-19

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-070
中广核核技术发展股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年第五次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司于2024年11月15日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》，同意公司召开临时股东会。

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月6日上午9:15至下午 3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024年11月29日（星期五）

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议
室。

二、会议审议事项

1.需提交股东会表决的议案：

备注

提 案编码 提案名称

该列打 勾的栏目可以投票

非累积投

票提案

《关于募集资金投资项目 结项并 将节余 募集资金

1.00 永久补充流动资金的议案》 √

2.上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案的具体
内容，参见公司于 2024 年 11 月 19 日刊登在证券时报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4.本次股东会不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2.现场登记时间：2024 年 12 月 4 日、12 月 5 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-
4:00。

3.现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会
议室。

4.股东或委托代理人以书面通讯或传真等非……
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