公告日期：2025-01-04

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-001
江苏法尔胜股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
12 月 18 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 3 日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月3日9:15～15:00 期间的任意时间。

4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：陈明军先生。

7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 194 人，代表有表决权的股份数为 171,165,339 股，占公司有表决权股份总数的 40.8018％；其中中小股东 189人，代表有表决权股份数为 1,698,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4049％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 112,521,715 股，占
公司有表决权股份总数的 26.8226％；

2.通过网络投票的股东 189 人，代表股份 58,643,624 股，占上市公司总股
份的 13.9793％。

（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的提案》

总表决情况：同意 57,880,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6658％；反对 175,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2998％；弃权 606,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0344％。

中小股东总表决情况：同意 915,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.9154％；反对 175,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.3568％；弃权 606,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.7277％。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2．律师姓名：居建平 高海若

3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025 年 1 月 4 日

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