公告日期：2003-01-25

股票简称：长丰通信　　　股票代码：000892　　　公告编号：2002－045

重庆长丰通信股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2003年1月23日上午在公司

办公楼会议室召开，公司董事长覃辉先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名，监事会

召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，在股东大会的授

权范围内，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了投资入股北京中广融信宽带数据广播网络科技发展有限公司(以下简称

中广融信公司)的议案。

中广融信公司注册地：北京市海淀区翠微路甲20号南区108楼二层，注册资本为3000万

元人民币，法定代表人吕瑞峰，经营范围：数据广播、多媒体网络、宽带互联网系统集成、

宽带卫星传输应用系统的技术开发、技术服务。公司现有股权结构为：中广有线信息网络

有限公司持有30%股权，北京中邮视信宽频网络服务有限公司持有30%股权，融信华创投资

管理有限公司持有40%股权。

根据中鸿信建元会计师事务所有限责任公司中鸿信建元审字（2002）536号审计报告，

截止2002年10月31日，中广融信公司总资产为3005.90万元，净资产为2919.29万元。根据

中资资产评估有限公司中资评报字（2002）第253号资产评估报告，以2002年10月31日为

基准日，中广融信公司总资产的评估值为3005.16万元，净资产为2918.55万元。为共同推

进中国数字电视和数据广播平台的发展，本公司与北京中邮视信宽频网络服务有限公司、

融信华创投资管理有限公司、中广媒体传播有限公司经友好协商，就中广融信公司的股

权重组达成一致，于2003年1月21日签定了《北京中广融信宽带数据广播网络科技发展有

限公司重组协议书》(以下简称《重组协议书》)，协议各方约定，本公司以货币资金1000

万元出资入股中广融信公司，占该公司70%的股权，成为该公司第一大股东。根据《重组

协议书》，本公司对中广融信本次股权转让前的债务不负连带责任，其债务由原股东承担。

中广融信公司重组后的股权结构为：本公司持有70%股权，中广有线信息网络有限公

司持有25%股权，北京中邮视信宽频网络服务有限公司持有5%股权。

本次投资中广融信公司，有利于公司电信业务的进一步拓展，并形成新的盈利增长

点。

二、审议通过了关于收购四川长虹电子集团有限公司(以下简称长虹集团公司)持有

的中华通信系统有限责任公司股权(以下简称华通公司)的议案。

华通公司注册地：北京市海淀区万寿路甲12号万寿宾馆，注册资本为30,190.10万

元人民币，法定代表人何非常，经营范围：计算机信息网络国际联网经营业务；电子

系统工程及配套设施、智能建筑的设计、施工、监理；信息产业项目的投资；通信系统

工程、信息系统工程和测量控制系统工程的开发、安装、技术服务、技术咨询及电子产

品的研制、制造、销售、技术服务等。根据深圳鹏城会计师事务所深鹏所专审字（2003

）3号审计报告，截止2002年11月30日，华通公司总资产为63,486.24万元，净资产为

47,210.25万元，2002年1－11月总收入为6,478.24万元，利润总额为2,048.68万元。根

据深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所评估字（2003）第04号资产评估报告，以

2002年11月30日为基准日，华通公司总资产的评估值为87,752.08万元，净资产为

71,758.36万元(每股权单位2.38元)。本公司于2001年11月和2003年1月20日通过收购和

出资入股华通公司，共持有华通公司8,000万股权单位，占该公司注册资本的26.50%(本

公司已于2001年11月23日和2003年1月22日公告)。基于优势互补，共同促进中国信息产

业的发展，本公司与长虹集团公司经过友好协商，双方于2003年1月22日签定了《股份

转让协议》，本公司董事会在股东大会授权范围内，决定收购长虹集团公司持有的华通

公司1,500万股权单位。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所评估字（2003）

第04号资产评估报告，本次受让股权的总价款为人民币3,375万元(每股权单位2.25元)

。本公司以自筹资金现金方式支付给长虹集团公司。完成此次收购后，本公司总共持

有华通公……
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