公告日期：2002-08-23

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

重庆长丰通信股份有限公司第二届十九次董事会于2002年8月20日在公司

办公楼会议室召开，董事长饶卫平女士主持会议，应到董事9名，实到董事7

名，有2名董事因公出差，特委托参会董事代为出席会议并行使表决权，监事

会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2002年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了公司2002年上半年利润分配预案。

据深圳市鹏城会计师事务所出具的审计报告，公司2002年上半年共实现

净利润29,206,073.40元，加上2001年末转入的未分配利润61,070,109.07元

，2002年上半年实际可供股东分配的利润共计90,276,182.47元。为了加快公

司通信产业的快速发展,公司董事会决定2002年上半年不分红，也不进行公积

金转增股本。

3、审议通过了续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2002年半年度财务审

计单位的议案。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司董事会

　　 二OO二年八月二十日

"长丰通信"（股票代码　000892）

公布2002年半年度报告及董事会决议公告

重庆长丰通信股份有限公司将于2002年8月23日公布2002年半年度报告及董事会

决议公告，"长丰通信"将于2002年8月23日上午9点30分起停牌1个交易小时，2002年

8月23日上午10点30分起恢复交易。

　　一、主要财务指标:

　 2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度

净利润(万元) 2921 5030 －41.93％

每股收益(元) 0.07 0.18 -61.11 ％

净资产收益率(％) 4.59 8.50 -46.00 ％

扣除非经常性损益

后的每股收益（元） 0.06 0.18 　　　　　 　 -66.67％

　 2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末

每股净资产(元) 1.54 1.47 4.76％

二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、

可转换债券发行预案及股东大会召开时间

1．2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：无

2．本次董事会审议的配股预案：无

3．本次董事会审议的增发预案：无

4．本次董事会审议的可转换债券发行预案；无

5．本次董事会会议决定的股东大会召开时间： 无

　　 重庆长丰通信股份有限公司

董事会（盖章）

重庆长丰通信股份有限公司第二届七次监事会决议公告

重庆长丰通信股份有限公司第二届七次监事会于2002年8月20

日在公司办公楼会议室召开，监事会召集人李家泉先生主持会议，应

到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

有关规定，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2002年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了公司2002年上半年利润分配预案：

根据深圳市鹏城会计师事务所出具的审计报告，公司2002年上半年共实现净

利润29,206,073.40元，加上2001年末转入的未分配利润61,070,109.07元，

2002年上半年实际可供股东分配的利润共计90,276,182.47元。为了加快公司

通信产业的快速发展,公司董事会决定2002年上半年不分红，也不进行公积金

转增股本。

　　特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司监事会

二OO二年八月二十日
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