公告日期：2002-06-15

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

暨召开2002年度第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆长丰通信股份有限公司第二届十六次董事会于2002年6月13日上午10点在公

司办公楼会议室召开，董事长饶卫平女士主持会议，应到董事9名，实到董事6名，有

3名董事委托参会董事代为出席会议并行使表决权，监事会召集人列席了会议。会议审

议通过如下议案：

一、关于公司再融资方式由增发新股改为配股的议案

公司2002年4月11日第二届十四次董事会、2002年5月15日2002年度第二次临时股

东大会分别审议通过了公司2002年度增发新股的有关议案。结合目前股票发行政策的

实际及公司的股本结构特点等因素，为确保公司今后的平稳发展、为股东带来稳定回

报，董事会决定停止执行增发新股的议案，决定将融资方式由增发新股改为配股。

二、关于公司符合配股条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管

理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作

的通知》等各项法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对公司的配股资格进

行了逐项自查，认为公司符合申请配股的各项条件。

三、公司2002年度配股预案

　　1、配股基数、比例和数量

以公司截止2001年12月31日的总股本413,876,880股为基数，向全体股东每10股

配售6股，应配售股份为248,326,128股，其中：国家股东持股237,146,400股，应配

股份为142,287,840股，境内法人股东持股56,730,480股，应配股份为34,038,288股

；社会公众股东持股120,000,000股，应配股份为72,000,000股。同时对公司具有实

际控制权的大股东－重庆市涪陵区人民政府所属国有独资公司重庆市涪陵国有资产

经营公司和重庆市涪陵华信实业有限公司为本公司出具了承诺函，二股东单位保证

以现金方式全额认购每10股配售6股的股份数。

2、发行对象

本次配股股权登记日收市后登记在册的全体股东。

3、股票种类、面值、价格和定价方式

本次配售的股票为人民币普通股，面值人民币1.00元。本次配股价格拟定为每

股人民币2.00－4.00元，确定依据如下：

　　（1）本次配股募集资金投资项目的资金需求量；

　　（2）公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；

　　（3）配股价格不低于公司2001年度财务报告中公布的每股净资产；

　　（4）与主承销商协商一致的原则。

　　4、本次配股募集资金的用途

本次配股募集资金拟投资于重庆、四川、湖北三省市教育网项目的建设和运营。

（1）重庆教育网项目

重庆教育网项目由4个子项目构成：重庆教育网·宽带接入平台项目；重庆教育

网·教育IDC及应用项目；重庆教育网·教育分节点项目和重庆教育网·“校校通”

工程项目。项目的总投资额为26，253万元。

（2）四川教育网项目

四川教育网项目由2个子项目构成：四川教育网·宽带平台项目和四川教育网·

“校校通”接入工程项目。项目的总投资额为29，799万元。

（3）湖北教育网项目

湖北教育网项目由4个子项目构成：湖北教育网·武汉宽带接入平台项目；湖

北教育网·教育IDC及应用项目；湖北教育网·教育分节点项目和湖北教育网·“

校校通”工程项目。项目的总投资额为34，608万元。

　　上述项目共需资金90,660万元。若存在资金缺口，公司将通过自筹方式完成

上述项目投资。

四、董事会拟提请公司股东大会授权办理与本次配股有关的其他事项

1、在经股东大会审议通过的本次配股预案的范围内，决定本次配股的配售价

格、配售数量、配售方式及其他相关事宜；

2、聘请有关中介机构；

3、根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次发行的起止日期；

4、在本次配股完成后对公司章程有关条款进行修改及办理工商变更登记；

5、全权办理本次配股申报事宜。

　　五、本次配股决议的有效期限

　　本次配股决议自2002年度第四次临时股东大会审议通过后一年内有效。

　　本次配股预案须经公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准

实施。
……
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