公告日期：2002-05-21

重庆长丰通信股份有限公司

2002年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆长丰通信股份有限公司于2002年5月21日上午9点在公司办公楼会议室召

开了2002年度第三次临时股东大会，参会股东及股东代表3名，代表股份数261,

176,880股，占公司总股本413,876,880股的63.1%，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议由公司董事长饶卫平女士主持，会议以记名投票表决方式

审议通过了如下议案：

审议通过了《关于聘请独立董事的议案》，同意聘请王飞先生为公司本届董

事会独立董事（简历见2002年4月19日《中国证券报》和《证券时报》）。

同意股份数为261,176,880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

本次会议的召集、召开符合法定程序，会议由重庆星全律师事务所程源伟律

师见证。（法律意见书附后）

备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、重庆星全律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

　　 重庆长丰通信股份有限公司董事会

　　 二OO二年五月二十一日

重庆星全律师事务所

关于重庆长丰通信股份有限公司

2002年度第三次临时股东大会的法律意见书

致：重庆长丰通信股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《

上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称“《规范意见》”）

的有关规定，重庆星全律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆长丰通信股

份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派程源伟律师出席了公司

于2002年5月21日在公司办公楼会议室召开的2002年度第三次临时股东大会（

以下简称“本次股东大会”），并依据有关法律、法规、规范性文件及《重庆

长丰通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大

会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，

现发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序。

公司已于2002年4月19日在《中国证券报》上刊登了《重庆长丰通信股份

有限公司第二届董事会第十五次会议决议暨召开2002年度第三次临时股东大会

的公告》。公告载明了会议时间、地点、审议内容、出席会议的人员、参加会

议登记方法、联系人姓名、联系电话等事项。

本次股东大会于2002年5月21日在公司办公楼会议室召开，会议的时间、

地点及其它事项与会议公告披露的一致。本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、法规及《规范意见》的规定。

二、关于出席会议人员的资格。

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会股东及委

托代理人3名，代表股份261,176,880股，占公司股份总数的63.10%。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事及高

级管理人员。经验证，上述出席本次股东大会会议人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会未发生股东提出新议案的情形。

四、关于本次股东大会的表决程序。

本次股东大会审议了公告中列明的《关于聘请独立董事的议案》，并以

记名投票方式进行了表决。根据表决结果，该议案获得了出席会议股东所持

表决权100%通过，决定聘请王飞先生为公司的独立董事。会议表决程序符合

有关法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定。

综上所述，本所认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《公司章程》及《规范意见》的规定；出席本次股东大会的人员具有合法有

效的资格；本次股东大会的表决程序合法有效。

重庆星全律师事务所
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