公告日期：2002-05-15

重庆长丰通信股份有限公司

2001年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆长丰通信股份有限公司于2002年5月15日上午在公司办公楼会议室召开

了2001年度股东大会，参会股东及股东代表7名，代表股份数261,239,380股，占

公司总股本413,876,880股的63.12%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议由公司董事长饶卫平女士主持，会议以记名投票表决方式审议通过了如

下议案：

一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。同意股份数为261,239,380

股，占参会股份的100%；反对0股；

弃权0股。

二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

同意股份数为261,239,380股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

三、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

同意股份数为261,239,380股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

四、审议通过了公司2001年度利润分配和公积金转增股本的预案。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司所出具的审计报告，公司2001年度共

实现净利润86,239,438.26元，提取10%的法定盈余公积金26,961,556.96元，提

取5%法定公益金13,480,778.47元，加年初未分配利润118,742,226.24元，减应

付普通股股利103,469,220元，可供股东分配的利润共计61,070,109.07元。由于

本年度中期已实施每10股送红股3股，同时每10股派发现金红利0.75元（含税）；

每10股转增2股的利润分配和公积金转增股本方案，为了加快公司通信产业的快速

发展,本年度不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

同意股份数为261,239,380股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

五、审议通过了关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2001年度

财务审计单位的议案。

同意股份数为261,208,380股，占参会股份的99.99%；反对31,000股，占参会

股份的0.01%；弃权0股。

本次会议的召集、召开符合法定程序，会议由重庆星全律师事务所程源伟律

师见证。（法律意见书附后）

备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、重庆星全律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司董事会

2002年5月15日

重庆星全律师事务所

关于重庆长丰通信股份有限公司

2001年年度股东大会的法律意见书

致：重庆长丰通信股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市

公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称“《规范意见》”）的有关

规定，重庆星全律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆长丰通信股份有限公

司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派程源伟律师出席了公司于2002年5月

15日在公司办公楼会议室召开的2001年年度股东大会（以下简称“本次股东大

会”），并依据有关法律、法规、规范性文件及《重庆长丰通信股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序。

公司已于2002年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《重庆长丰通

信股份有限公司关于召开2001年年度股东大会的公告》。公告载明了会议时间、

地点、审议内容、出席会议的人员、参加会议登记方法、联系人姓名、联系电话

等事项。

本次股东大会于2002年5月15日在公司办公楼会议室召开，会议的时间、地点

及其它事项与会议公告披露的一致。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规及《规范意见……
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