公告日期：2001-11-28

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

暨召开2001年度第三次临时股东大会的公告

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第八次会议于2001年11月28日在公

司办公楼会议室召开，董事长林建南先生主持会议，应到董事7名，实到董事7名，

监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于公司部分董事变更的议案，同意林建南先生、林承权先

生、覃辉先生、杨建平先生因公司业务发展和工作需要辞去董事职务，同时推荐

陈元虎先生、胡进先生、覃宏先生、王洪斌先生为公司董事候选人（简历附后）。

二、审议通过了关于公司经营层人员部分变更的议案，同意黄福根先生因工

作需要辞去总经理职务，林承权先生因工作需要辞去财务总监职务。经董事长提

名，任命陈元虎先生为公司总经理，王洪斌先生为公司财务总监。

三、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。

1、同意第一章第七条“公司注册资本为人民币27591.792万元"修改为"公司

注册资本为人民币41387.688万元"。

2、同意第一章第二十三条“公司的股本结构为：普通股27591.792万元，其

中发起人持有15921.76万元，占57.70%，其他内资股股东持有11670.032万元，

占42.30%。"修改为"公司的股本结构为：普通股41387.688万元，其中发起人持

有23882.64万元，占57.70%，其他内资股股东持有17505.048万元，占42.30%。"

3、同意第五章第九十九条"董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事

长一人。"修改为"董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。"

四、审议通过了关于合资组建“江苏长丰通信有限公司”（暂定名）的议案。

为了整合公司自身通信产业的资源潜在实力，发挥已有的新技术创新和市场拓展

能力，促使公司在目前一个理想的市场时机迅速取得领先优势的市场份额，以推

动公司在中国宽频通信领域中进入富有竞争力的位置。本公司与重庆连丰通信有

限责任公司决定共同在江苏合资组建“江苏长丰通信有限公司”。该公司注册资

本首期为2000万元人民币，以后分期增资扩股，以满足业务不断发展的需要。本

公司首期在江苏出资1900万元，占注册资本的95%，重庆连丰通信有限责任公司在

江苏出资100万元，占注册资本的5%，双方均以自筹资金现金方式出资。拟组建公

司的主要经营业务为：宽频多媒体通信接入服务和其它有关增值电信业务；计算

机网络系统集成及网络工程。五、决定于2001年12月30日召开2001年度第三次临

时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：

（一）会议时间：2001年12月30日上午9时。

（二）会议地点：公司办公楼会议室

（三）会议内容：

1、审议关于公司部分董事变更的议案；

2、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案；

3、审议关于公司部分监事变更的议案。

（四）出席会议的人员：

1、截止2001年12月24日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本

公司股东及其授权代表。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）参加会议登记方法：

1、登记时间：2001 年12月26日至2001年12 月27日，上午8：30-11：30，下

午2：00-4：00。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

(1)国家股、法人股股东由法定代表人出席，持法定代表人证明书、股东帐户

卡、本单位的营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记；委托代理人

出席的，代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进

行登记；

(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

(3)异地股东，可用信函或传真登记。个人股东委托代理人出席的，受托人

必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

（六）其他事项：

1、联系地址：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼

2、邮政编码：400010

3、联系电话：（023）63782555-8866 传真：（023）63782700

4、联系人：胡 进本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用

自理。

特此公告。

重庆长丰通信……
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