公告日期：2001-02-21

重庆长丰通信股份有限公司2001年度第一次临时股东大会决议公告

重庆长丰通信股份有限公司于2001年2月20日上午在公司办公楼会议室召开了2001年度第一次临时股东大会，参会股东及股东代表4名，代表股份数185，837，920股，占公司总股本275，917，920股的67．35％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长林建南先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、关于第一届董事会换届选举的议案。

因公司第一届董事会届满，选举林建南先生、饶卫平女士、黄福根先生、覃辉先生、林承权先生、杨建平先生、范知宝先生为公司第二届董事会董事。

赞成185，837，920股，占参会股份的100％；0股反对；0股弃权。

二、关于第一届监事会换届选举的议案。

因公司第一届监事会届满，选举李家泉先生、李军先生、张文高先生（由职工选举直接出任）为公司第二届监事会监事。

赞成185，837，920股，占参会股份的100％；0股反对；0股弃权。

本次会议的召集、召开符合法定程序，会议由重庆星全律师事务所程源伟律师见证。（法律意见书附后）

第二届董事会董事、第二届监事会监事简历见2000年12月23日《中国证券报》。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司董事会

二00一年二月二十日
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