公告日期：2001-02-21

重庆长丰通信股份有限公司2000年年度股东大会决议公告

重庆长丰通信股份有限公司于2001年2月20日上午在公司办公楼会议室召开了2000年度股东大会，参会股东及股东代表5名，代表股份数194，797，920股，占公司总股本275，917，920股的70．6％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长林建南先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。

赞成194，797，920股，占参会股份的100％；0股反对；0股弃权。

二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告。

赞成194，797，920股，占参会股份的100％；0股反对；0股弃权。

三、审议通过了公司2000年度财务决算报告。

赞成194，797，920股，占参会股份的100％；0股反对；0股弃权。

四、审议通过了公司2000年度利润分配和公积金转增股本的预案。

根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司所出具的审计报告，公司2000年度共实现净利润79，771，681．74元，提取10％的法定盈余公积金11，133，639．77元，提取5％法定公益金5，566，819．88元，加年初未分配利润63，849，335．72元，可供股东分配的利润共计126，920，557．81元。由于公司各项产业特别是通信产业需快速发展，所需资金投入较大，公司股东大会决定，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

赞成194，797，920股，占参会股份的100％；0股反对；0股弃权。

五、审议通过了关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2001年度财务审计单位的议案。

赞成194，797，920股，占参会股份的100％；0股反对；0股弃权。

本次会议的召集、召开符合法定程序，会议由重庆星全律师事务所程源伟律师见证。（法律意见书附后）

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司董事会

二00一年二月二十日
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