公告日期：2000-03-02

重庆三爱海陵股份有限公司

1999年年度股东大会会议决议公告

重庆三爱海陵股份有限公司于2000年3月1日上午在公司办公楼会议室召开了1999年年度股东大会。出席会议的股东及股东代表7人,代表股份186805920股,占公司总股本275917920股的67.70％,符合 《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高管职员参加了会议,公司副董事长黄福根先生受董事长林建南先生委托主持了本次会议。会议审议通过如下决议:

1、审议批准了公司1999年度董事会工作报告。同意股份186805920股,占参会股份的100％,不同意股份0股,弃权股份0股。

2、审议批准了公司1999年度监事会工作报告。同意股份186805920股,占参会股份的100％,不同意股份0股,弃权股份0股。

3、审议批准了公司1999年度财务决算的报告。同意股份186805920股,占参会股份的100％,不同意股份0股,弃权股份0股。

4、审议批准了公司1999年度不进行利润分配和不实施资本公积金转增股本的议案。同意股份186805920股,占参会股份的100％,不同意股份0股,弃权股份0股。

5、审议批准了关于续聘深圳大华会计师事务所为公司2000年度财务审计单位的议案,并授权公司董事会决定会计师事务所的工作报酬。同意股份186805920股,占参会股份的100％,不同意股份0股,弃权股份0股。

6、审议批准了修改《公司章程》有关条款的议案。同意股份186805920股,占参会股份的100％,不同意股份0股,弃权股份0股。《公司章程》有关条款修改如下:

第七条 “公司注册资本为人民币17244.87万元”,现修改为“公司注册资本为人民币27591.792万元”。

第十六条 公司经营范围,新增加“水润滑轴承、丁基橡胶瓶塞、高效节能燃油器具、自营进出口业务”。

第二十二条 “公司经批准发行的普通股总数17244.87万股,成立时向发起人发行10322.54万股,占公司可发行的普通股总数的59.86％”,现修改为“公司经批准发行的普通股总数27591.792万股”。

第二十三条 “公司的股本结构为:普通股17244.87万股,其中发起人持有10322.54万股,占59.86％,其他内资股股东持有6922.33万股,占40.14％”,现修改为“公司的股本结构为;普通股27591.792万股,其中发起人持有15921.76万股,占57.70％,其他内资股股东持有11670.032万股,占42.30％”。

特此公告。

重庆三爱海陵股份有限公司

二000年三月一日
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