公告日期：2023-12-28

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-73
欢瑞世纪联合股份有限公司

关于公司非公开发行股份募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“欢瑞世纪”）非公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，拟将节余募集资金人民币1,387.29万元（含利息，具体金额以专户注销时实际金额为准）永久补充公司流动资金。根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的相关规定，本次事项无需董事会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本概述

（一）募集资金基本情况

2016 年 11 月 8 日，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到
中国证券监督管理委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票不超过 175,458,713 股募集配套资金。2016 年 12 月 19 日，公司完成向青宥仟和、
欢瑞联合、青宥瑞禾、弘道天华非公开发行人民币普通股（A 股）股票 175,458,713 股，每
股面值 1 元，每股发行价格 8.72 元，共募集资金总额为人民币 1,529,999,977.36 元，扣
除发行费用 30,975,345.52 元后的净额 1,499,024,631.84 元，已由主承销商新时代证券股
份有限公司（现更名为“诚通证券股份有限公司”）于 2016 年 12 月 19 日分别汇入本公司
在中信银行股份有限公司金华东阳支行开立的账号为 8110801013400844400 以及在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行开立的账号为 698955135 的人民币募集资金监管账户中。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]8-115 号）。

（二）本次募集资金运用计划

根据本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次募集配套资金扣除发行费后用于标的资产电视剧、电影的投资、特效后期制作及补充上市公司流动资金。

具体情况如下：

单位：人民币元

序号 项目名称 投资金额（元）

1 发行费用 30,975,345.52

2 电影电视剧投资 1,255,000,000.00

3 特效后期制作中心 100,000,000.00

4 补充上市公司流动资金 144,024,631.84

合计 1,529,999,977.36

（二）募集资金投资项目的变更情况

1、2018 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议
审议通过了《终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》，并经 2018 年
2 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大表表决通过。本次终止的原募集资金投资项目系
“电影电视剧投资”中的《楼兰Ⅰ》和《盗情》，并将相应的募集资金 25,000 万元用于变更
后的新项目-电视剧《江山永乐》的拍摄（详情请见公司分别于 2018 年 1 月 24 日、2 月 10
日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。

2、2019年11月19日，公司第七届董事会第三十六……
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