公告日期：2024-04-30

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-08

欢瑞世纪联合股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第九届董事会第十次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信等方式送
达各位董事。

（二）本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 3:00 在北京市朝阳区望京东园四区 1
号楼君康人寿大厦 30 层以现场会议方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度经营工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

总经理赵枳程先生向公司董事会汇报了 2023 年年度工作情况，报告内容详情请参考公司《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

公司独立董事张佩华先生、张巍女士、贾杰先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，《2023 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-397,132,196.33 元，其中母公司实现归属于上市公
司股东的净利润-58,055,994.14 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可
供分配利润为-987,762,631.27 元，其中母公司累计可供分配利润为-664,745,884.33元。

报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，2023 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议对该议案的审核意见及其它所涉详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023 年年度报告全文》详细内容刊载于巨潮资讯网，《2023 年年度报告摘要》的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023 年度内部控制评价报告》和监事会意见，以及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》刊载于巨潮资讯网。

（七）审议通过了《2023 年度社会责任报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（八）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，诚通证券股份有限公司出具的《关于欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（九）审议通过了《关于业绩承……
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