公告日期：2024-04-30

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-18
欢瑞世纪联合股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2023年年度股东大会。

（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十次董事会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为2024年5月27日(星期一)14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月27日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2024年5月20日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。
二、会议审议事项

（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。

（二）本次会议需审议的提案是：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 2023 年年度报告全文及其摘要 √

2.00 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 2023 年度监事会工作报告 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年度利润分配预案的提案 √

6.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案 √

7.00 关于续聘会计师事务所的提案 √

8.00 关于公司董事薪酬的提案 √

9.00 关于公司监事薪酬的提案 √

10.00 关于修改《公司章程》的提案 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过, 详情请见2024年4月30
日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮……
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